В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность руководителя Луганского отделения одного из коммерческих банковских учреждений, который, злоупотребляя служебным положением, предоставлял незаконные услуги организаторам «конвертационного центра» в обслуживании банковских счетов фиктивных предприятий.

Руководитель отделения банка предоставлял услуги организаторам конвертационного центраКак сообщил пресс-центр СБУ, функционирование нелегальной финансовой структуры, которая специализировалась на операциях по незаконному переводу безналичных средств субъектов хозяйствования в наличный оборот, была прекращена сотрудниками СБУ в июле прошлого года. Было установлено, что к функционированию «конвертационного центра», месячный оборот которого исчислялся десятками миллионов гривен, причастны работники банковских учреждений. Даже транспортировки наличных осуществлялось инкассаторской машиной, принадлежащей банку. Во время задержания курьеров конвертационного центра «на горячем» у них было изъято свыше 2,4 млн. гривен наличных.

В ходе следствия установлено, что незаконные услуги дельцам оказывал директор Луганского отделения коммерческого банка. Банкир незаконно предоставил им закрытые электронные ключи доступа к системе «клиент-банк» для управления счетами фиктивных фирм, открытых в его банке.

В отношении злоумышленника Службой безопасности Украины возбуждено и расследуется уголовное дело. Ему инкриминируется несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах).

FinBrok.in.ua

   

   

 

На сайте: 

Курсы валют

Словарик финансовых терминов

Отдохни - лучшие анекдоты о деньгах и финансах

Это интересно