Налоговая милицияС начала года налоговая ликвидировала 69 «конвертационных» центров. Общий объем проведенных через фиктивные фирмы средств составил 7,7 млрд. гривен, сообщила пресс-служба ведомства.

Незаконными услугами «конвертов» воспользовались 7,5 тыс. предприятий. Однако, как сообщают налоговики, сэкономить таким образом на налоговых выплатах не получилось — по результатам проверок нарушителям доначислено свыше 1 млрд. грн. и треть этой суммы уже взыскана в бюджет.

Всего принятыми мерами оперативного реагирования на счетах подконтрольных конвертаторам предприятий заблокировано 19,1 млн. грн., Наложены аресты на товарно-материальные ценности стоимостью 51,4 млн. грн.

В налоговой также отмечают, что активными участниками преступных схем все чаще становятся банковские учреждения.

Так, недавно на Полтавщине ликвидирован межрегиональный «конверт-центр». Координатором сети из 17 фиктивных предприятий оказался филиал банка, где были открыты все счета этих компаний. В течение двух лет злоумышленники «прогнали» по счетам около 92 млн. грн. Сейчас по данной «схеме» налоговой милицией возбуждено уголовное дело.

FinBrok.in.ua

Добавить комментарий

Пожалуйста, помните о том, что содержание Вашего комментария может задеть чувства других людей. Сообщения рекламного характера, гиперссылки на другие сайты, оскорбления и ненормативная лексика будут модерироваться или удаляться.

Защитный код
Обновить

   

   

 

На сайте: 

Курсы валют

Словарик финансовых терминов

Отдохни - лучшие анекдоты о деньгах и финансах

Это интересно