Налоговая обещает «серьезные» меры в отношении менял и тех, кто им способствуетНалоговая служба будет применять все имеющиеся средства для детенизации рынка финансовых услуг и укрепления национальной валюты. Об этом сообщил Председатель ГНС Украины Виталий Захарченко во время оперативного совещания с работниками подразделений налоговой милиции, передает пресс-служба ведомства.

«Сейчас в нашем государстве происходят системные меры по детенизации процессов экономики. Одной из таких мер является наведение порядка при обмене иностранной валюты Национальным банком Украины»,— сказал Глава налогового ведомства.

В. Захарченко отметил, что на сегодня ловкими дельцами реанимируются старые схемы нелегального обмена валюты, получения неконтролируемых государством сверхдоходов и неуплаты налогов в бюджет на десятки миллионов гривен.

«Нас не интересует обыватель, который хочет обменять свои кровно заработанные 100 — 200 долларов. Но налоговая служба будет принимать серьезные меры в отношении так называемых „менял“ и тех, кто им способствует. В том числе должностных лиц отдельных банковских и других финансовых учреждений»,— отметил В. Захарченко.

Во время мероприятий, которые уже начали подразделения налоговой милиции, выявлено значительное количество нарушителей, которые сейчас привлекаются к ответственности. Уже обнаружено 644 объектов, на которых осуществлялся незаконный обмен валюты.

В частности, работники налоговой милиции Луганской области на территории г. Луганска пресекли незаконную деятельность нелегального пункта обмена валюты. В нарушение существующего порядка занятия предпринимательской деятельностью по осуществлению операций по обмену валюты и в отсутствие торгового патента и соответствующего разрешения Национального банка Украины ловкачи проводили свой теневой бизнес в обычном металлическом киоске, расположенном на одной из центральных улиц областного центра, который работал круглосуточно.

Деятельность подпольной обменки была прекращена при осуществлении очередной сделки по обмену 10 тысяч долларов США на гривны. Всего в ходе проверки киоска налоговики выявили более 42 500 долларов США, почти 3,5 млн. рублей Российской Федерации и около 640 тысяч гривен. Также, кроме денежных средств, правоохранители изъяли теневую бухгалтерию, черновые записи с телефонами постоянных клиентов подпольного обменного пункта, счетные машинки, детектор банкнот и другие средства, которые использовались при осуществлении незаконного бизнеса.

Сейчас работники налоговой службы проводят дальнейшую проверку, решается вопрос о привлечении нарушителей к ответственности.

В Запорожской области местная коммерсантка устроила пункт обмена валют в одном из центральных торговых заведений. Как и предыдущем случае деятельность осуществлялась без наличия соответствующей лицензии. При осмотре в нелегальном обменном пункте работники налоговой милиции изъяли около 50 тысяч долларов США, почти 100 тысяч гривен, более 3 тысяч евро и более 600 тысяч российских рублей.

Установлено, что правонарушительница поддерживала тесные отношения с должностными лицами одного из местных финансовых учреждений, которые поставляли ей наличную валюту.

Проводится проверка для принятия решения согласно действующего законодательства.

FinBrok.in.ua

Комментарии   

алексей
0 #1 алексей 02.11.2012 20:35
менялы в городе красный луч стоят на каждом рынке,скупают валюту,краденны е сот.телефоны,зо лотые изделия и их "крышуют" чины из уголовного розыска ипрокуратуры,ко гда приезжает прверяющие из киева,то "менял"предупре ждают чтоб на время проверки они невыходили на свои рабочие места,также дело и стит с "копанками",так разворовуются деньги государства и народа. луганская область город красный луч.украина.
Цитировать | Сообщить модератору
   

   

 

На сайте: 

Курсы валют

Словарик финансовых терминов

Отдохни - лучшие анекдоты о деньгах и финансах

Это интересно